El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, afirmó este lunes que no se archivan causas vinculadas a paraísos financieros en el exterior, sino que se aplican procedimientos aprobados por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
En comunicación con radio Continental, el funcionario salió al cruce de una nota publicada en el matutino porteño La Nación. “Todo lo que ingresa pasa por una matriz de riesgo, que es la última tecnología aplicada en miembros plenos del GAFI, para saber si las denuncias que llegan están vinculadas con investigaciones anteriores”, explicó Sbatella.
“Hay que desmentir que no se investiga: entra en la matriz de riesgo y si esa persona no tiene antecedentes en la Argentina no se archiva pero sí queda a la espera en esa base que aparezca otro dato que lo saque del anonimato y vuelva a entrar en el circuito de la investigación”, precisó el presidente de la UIF, quien se lamentó porque el periodismo no conozca “las nuevas técnicas”.
Asimismo, desde París, consideró que “no es casual que ese artículo salga el día que hoy en París anunciáramos los avances ante el GAFI. Cada vez que la Argentina tuvo que exponer (ante la organización internacional), salió un artículo en primera plana”.
Sbatella enfatizó que “las alertas internacionales tienen sentido si hay investigaciones que las avalen. Hay una colaboración directa” y sostuvo que “excedería a las atribuciones de nosotros como país si acá no lo tenemos como antecedente ni investigado, tenemos que investigar lo que la unidad de ese país no investiga”.
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