Según informa el Departamento de Justicia norteamericano, las autoridades suizas en Zurich han arrestado a varios de los acusados; Jeffrey Webb, Eduardo Li, Julio Rocha, Costas Takkas, Eugenio Figueredo, Rafael Esquivel y José Maria Marin, a petición de los Estados Unidos. También esta mañana, una orden de registro se está ejecutando en la sede de la CONCACAF en Miami, Florida.
El Departamento de Justicia de EEUU ha anunciado sobre una acusación formal de 47 cargos que fue revelada esta mañana en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York, hacia 14 acusados por los delitos de crimen organizado, fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero, entre otras imputaciones, en relación con la participación de los acusados en un plan de 24 años para enriquecerse a través de la corrupción del fútbol internacional.
Todos los acusados son directivos allegados al presidente de la FIFA, Joseph Blatter, que en dos días esperaba ser reelegido como titular del organismo internacional.
Los cargos contra los dirigentes de FIFA fueron anunciados por la Procuradora General de EEUU, Loretta E. Lynch, por el Fiscal Federal Kelly T. Currie del Distrito Este de Nueva York, por el Director James B. Comey del FBI, Director Adjunto a Cargo Diego W. Rodríguez, entre otas autoridades.
Nueve de los acusados eran funcionarios de la FIFA, así como funcionarios de otro u otros organismos:
Jeffrey Webb: FIFA actual vicepresidente y miembro del comité ejecutivo, presidente de la CONCACAF, Caribbean Football Union (CFU), miembro del comité ejecutivo y la Asociación de Fútbol de las Islas Caimán (CIFA) presidente.
Eduardo Li: FIFA actual comité ejecutivo miembro electo, miembro del comité ejecutivo de la CONCACAF y Costa Rica federación de fútbol (FEDEFUT) presidente.
Julio Rocha: oficial de desarrollo actual de la FIFA. El ex presidente de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF) y la federación de fútbol de Nicaragua (FENIFUT) presidente.
Costas Takkas: agregado actual al presidente de la CONCACAF. El ex secretario general CIFA.
Jack Warner: El ex vicepresidente de la FIFA y miembro del comité ejecutivo, presidente de la CONCACAF, presidente de UFC y Trinidad y Tobago Football Federation (TTFF) asesor especial.
Eugenio Figueredo: FIFA actual vicepresidente y miembro del comité ejecutivo. El ex presidente de la CONMEBOL y la federación de fútbol de Uruguay (AUF) presidente.
Rafael Esquivel: Miembro actual comité ejecutivo de la CONMEBOL y la federación de fútbol de Venezuela (FVF) presidente.
José Maria Marin: Miembro actual de la comisión organizadora de la FIFA para los torneos de fútbol olímpicos. El ex presidente de la CBF.
Nicolás Leoz: El ex miembro del comité ejecutivo de la FIFA y presidente de la CONMEBOL.
Cuatro de los acusados eran los ejecutivos de marketing deportivo:
Alejandro Burzaco: Control principal de Torneos y Competencias SA, una empresa de marketing deportivo con sede en Argentina, y sus afiliados.
Aaron Davidson: Presidente de Traffic Sports EE.UU. Inc. (Tráfico EE.UU.).
Hugo y Mariano Jinkis: Control de los directores de Completa Jugar Group SA, una empresa de marketing deportivo con sede en Argentina, y sus afiliados.
Y uno de los acusados fue en el negocio de la radiodifusión, pero supuestamente sirvió de intermediario para facilitar los pagos ilícitos entre los ejecutivos de marketing de deportes y dirigentes del fútbol:
José Margulies: Control principal de Valente Corp. y Somerton Ltd.
Las declaraciones de culpabilidad de los cuatro individuales y dos empresas demandadas que también fueron revelada hoy incluyen las declaraciones de culpabilidad de Charles Blazer, el veterano ex secretario general de la CONCACAF, y el ex representante de Estados Unidos en el comité ejecutivo de la FIFA; José Hawilla, el propietario y fundador de una multinacional conglomerado de marketing deportivo con sede en Brasil; y dos de las compañías de Hawilla, Traffic Sports International Inc. y Traffic Sports EE.UU. Inc., con sede en Florida.
Los individuos y las corporaciones condenados
Las siguientes personas y empresas previamente se declararon culpables bajo sello:
El 15 de julio de 2013, el acusado Daryll Warner, hijo del acusado Jack Warner y un ex oficial de desarrollo de la FIFA, renunció acusación y se declaró culpable de una información de dos cargos que lo acusa de fraude electrónico y la estructuración de las transacciones financieras.
El 25 de octubre de 2013, el acusado Daryan Warner renunció acusación y se declaró culpable de una información de tres cargos que lo acusa de conspiración de fraude electrónico, conspiración de lavado de dinero y la estructuración de las transacciones financieras. Daryan Warner pierde más de 1,1 millones en todo el momento de su declaración de culpabilidad y se ha comprometido a pagar una segunda sentencia dinero decomiso en el momento de la sentencia.
El 25 de noviembre de 2013, el acusado Charles Blazer, el ex secretario general de la CONCACAF y un ex miembro del comité ejecutivo de la FIFA, renunciaron acusación y se declaró culpable de una información de 10 cargos que lo acusa de conspiración de crimen organizado, conspiración de fraude electrónico, conspiración de lavado de dinero, evasión de impuestos y la falta de presentación de un informe del Banco Exterior y Cuentas Financieras (FBAR). Blazer perderá más de $ 1,900,000 en el momento de su declaración y ha aceptado pagar una segunda cantidad que se determinará en el momento de la sentencia.
El 12 de diciembre de 2014, el acusado José Hawilla, el propietario y fundador de la Agrupación de Tráfico, el conglomerado de marketing deportivo de Brasil, renunció a la acusación y se declaró culpable de una información de cuatro cargos que lo acusa de conspiración de crimen organizado, conspiración fraude, lavado de dinero conspiración y obstrucción de la justicia. Hawilla también acordó entregar más de 151 millones dólares, $ 25 millones de los cuales se pagó en el momento de su declaración.
El 14 de mayo de 2015, los acusados Traffic Sports EE.UU. Inc. y de Traffic Sports International Inc. se declararon culpables de conspiración de fraude electrónico.
Todo el dinero perdido por los acusados se mantiene en reserva para asegurar su disponibilidad para adaptarse a cualquier orden de restitución entrado en la sentencia para el beneficio de las personas o entidades que califican como víctimas de los crímenes de los acusados bajo la ley federal de EEUU.
Las penas a los imputados
La acusación formal revelada hoy se ha asignado al Juez Federal de Distrito Raymond J. Dearie del Distrito Este de Nueva York.
Los acusados individuales y condenados enfrentan penas máximas de cárcel de 20 años por conspiración de fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración de lavado de dinero, lavado de dinero y obstrucción de la justicia. Además, Eugenio Figueredo se enfrenta a una pena máxima de prisión de 10 años por un cargo de fraude de naturalización y podría tener su ciudadanía estadounidense revocado. También se enfrenta a una pena máxima de prisión de cinco años por cada cargo de impuestos. Charles Blazer se enfrenta a una pena máxima de prisión de 10 años para el cargo FBAR y cinco años para los cargos de evasión de impuestos; y Daryan y Daryll Warner enfrentan plazos máximos de encarcelamiento de 10 años para la estructuración de las transacciones financieras para evadir los requisitos de presentación de informes de divisas. Cada individuo acusado también se enfrenta a la restitución obligatoria, decomiso y una multa. Según los términos de sus acuerdos de declaración de culpabilidad, los acusados corporativos enfrentan multas de 500.000 dólares y un año de libertad condicional.
Los demandados acusados formalmente:
ALEJANDRO BURZACO
Edad: 50
Nacionalidad: Argentina
AARON DAVIDSON
Edad: 44
Nacionalidad: EE.UU.
RAFAEL ESQUIVEL
Edad: 68
Nacionalidad: Venezuela
Eugenio Figueredo
Edad: 83
Nacionalidad: EE.UU., Uruguay
HUGO Jinkis
Edad: 70
Nacionalidad: Argentina
MARIANO Jinkis
Edad: 40
Nacionalidad: Argentina
Nicolás Leoz
Edad: 86
Nacionalidad: Paraguay
EDUARDO LI
Edad: 56
Nacionalidad: Costa Rica
JOSÉ MARGULIES, también conocido como José Lázaro
Edad: 75
Nacionalidad: Brasil
JOSÉ MARIA MARIN
Edad: 83
Nacionalidad: Brasil
JULIO ROCHA
Edad: 64
Nacionalidad: Nicaragua
COSTAS Takkas
Edad: 58
Nacionalidad: Reino Unido
JACK WARNER
Edad: 72
Nacionalidad: Trinidad y Tobago
JEFFREY WEBB
Edad: 50
Nacionalidad: Islas Caimán
Los demandados condenados:
CHARLES Blazer
Edad: 70
Nacionalidad: EE.UU.
JOSÉ HAWILLA
Edad: 71
Nacionalidad: Brasil
Daryan WARNER
Edad: 46
Nacionalidad: Trinidad y Tobago, Granada
Daryll WARNER
Edad: 40
Nacionalidad: EE.UU., Trinidad y Tobago
Traffic Sports INTERNATIONAL INC.
Registrados: Islas Vírgenes Británicas
Traffic Sports EE.UU. INC.
EE.UU.: Registered
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