Quito, (Andes).- Tres personas fueron detenidas en operativos simultáneos realizados en Quito y Guayaquil como parte de la investigación en Ecuador de la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, según informó este jueves la Fiscalía General.
“La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción ejecuta allanamientos y detiene personas por presunta captación ilegal de dinero”, señaló el ente en su cuenta en Twitter.
Daniel B., Juan S. y Maria Bel. fueron detenidos por 24 horas con fines investigativos de acuerdo a los artículos 530, 531 y 532 del Código Orgánico Integral Penal.
Precisó en otro mensaje en la red social que “presunta captación ilegal de dinero se habría realizado con Sai Bank, entidad que operaba sin autorización en el país”.
Un boletín de Fiscalía precisa que las investigaciones arrojaron que en Ecuador estaría operando esa entidad financiera aparentemente sin autorización de las respectivas autoridades de control, facilitando que ciudadanos tengan la posibilidad de disponer de dinero en efectivo sin levantar sospechas. Ello permitió el pago ilícito a funcionarios públicos que actualmente son investigados.
Precisó que como antecedente, el pasado mes de junio se realizó un allanamiento a una oficina ubicada al norte de Quito, donde se encontraron documentación, dispositivos electrónicos y ocho carpetas con la leyenda Sai Bank.
Las evidencias sirvieron para que continuarán las pesquisas y fuera detenido este día para fines investigativos el ciudadano Daniel B, quien en su versión se refirió entre sus clientes a Diego C, actualmente procesado por lavado de activos y solicitada su vinculación al caso Odebrecht, y a Esteban M, quien cumple sentencia por ese mismo delito.
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