En esa causa aparecen como investigados y testaferros de Boudou, el amigo del exvicepresidente, José María Núñez Carmona, su ex pareja sentimental Agustina Kämpfer, su ex empleado Alejandro Vandenbroele, entre otros.
Boudou está procesado por el Caso Ciccone en 2014 cuando era vicepresidente en ejercicio. Se lo acusa de haberse quedado a través de testaferros con la compañía Ciccone Calcográfica, que imprimía el papel moneda en Argentina
En ese tiempo Boudou fungía como ministro de Economía y estaba bajo su mando la Casa de Moneda que terminaría contratando a Ciccone Calcográfica para imprimir billetes.
Por orden del juez federal Ariel Lijo, Boudou y su socio y amigo José María Nuñez Carmona, fueron detenidos en la primeras horas de este viernes y conducidos a declarar a los Tribunales.
Tanto el expresidente del gobierno de Cristina Kircher, como su socio, fueron esposados y se les colocaron chalecos antibalas, como se hace con todos los detenidos.
El juez expresa que auto de detención: “considero que, con el grado de probabilidad propio de esta etapa del procedimiento, se encuentra configurado el estado de sospecha requerido por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación”.
El magistrado señala que está en condiciones de “escuchar en declaración indagatoria a: 1) Amado Boudou en orden a los delitos de asociación ilícita, en carácter de jefe, y lavado de activos, cometido en tres oportunidades; 2) José María Núñez Carmona en orden a los delitos de asociación ilícita, en carácter de organizador, y lavado de activos, cometido en una oportunidad; 3) Alejandro Paul Vandenbroele en orden al delito de asociación ilícita, en carácter de integrante; 4) Juan Carlos López en orden al delito de asociación ilícita, en carácter de integrante; y 5) Agustina Kämpfer en orden al delito de lavado de activos, cometido en una oportunidad”.
El documento judicial expresa que “Por un lado, se les atribuirá a Amado Boudou, José María Núñez Carmona, Alejandro Paul Vandenbroele y Juan Carlos López, haber formado parte en una asociación ilícita destinada a cometer delitos indeterminados, con miras a la obtención de beneficios económicos derivados de su actuación al margen de la ley, con un reparto de tareas de sus integrantes claramente establecido.
La asociación desarrolló sus designios criminales, por lo menos, desde principios de agosto de 2009, momento en que Amado Boudou asumió como Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación, hasta el mes de diciembre de 2015, cuando finalizó su mandato como Vicepresidente de la Nación.
La complejidad de la maniobra investigada y su significación económica, ha evidenciado el intrincado entramado societario diagramado para generar, entre otras cosas, una opacidad en las transacciones, algunas de ellas registradas en cuentas en el exterior, y, de esa manera, disimular los movimientos de dinero y ocultar tanto los bienes como sus beneficiarios efectivos.
Las maniobras y los papeles de cada involucrado
El juez explica que “De esta manera, la organización criminal fue conformada por un grupo societario integrado como mínimo por las empresas Habitat Natural S.A., Inversiones Inmobiliarias Aspen S.A., Rock Argentina S.A., WSM S.A., Beaver Cheek S.A., Action Media S.A., Vail Investments S.A., Embarcaciones Argentinas S.A. y The Old Fund S.A., en las que Boudou, Núñez Carmona, Vandenbroele y López compartían alternativamente el carácter de accionistas y/o directivos; ello en forma conjunta con intervenciones particulares que en carácter de “prestanombre” efectuaron algunos de los nombrados o terceras personas.
La estructura de la asociación estaba conformada, al menos, por Boudou, Núñez Carmona, López y Vandenbroele, quienes desplegaban distintos roles, con pleno conocimiento y coordinación de su accionar para cometer, entre otros, delitos graves de corrupción, valiéndose del alto cargo público que ocupaba el primero de los nombrados. Puntualmente, para el funcionamiento de la asociación se distribuían los roles de actuación en razón de la calidad y posición que cada uno de ellos ostentaba.
La función principal de Amado Boudou dentro de aquella se encontraba especialmente ceñida al ámbito público -en especial, a partir de su asunción como Ministro de Economía de la Nación y luego como Vicepresidente-, toda vez que su aporte primordial, en su condición de funcionario público, surgía a partir de las atribuciones que tales cargos le posibilitaban.
Paralelamente, la actuación de José María Núñez Carmona se circunscribía al ámbito privado, en el cual realizaba todos aquellos actos que Boudou, justamente en razón de sus cargos públicos, no podía llevar a cabo. En ese sentido, se destacan las cuentas en el exterior a nombre de Núñez Carmona: una cuenta bancaria del HSBC Bank USA
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HSBC Private Bank International Miami, donde se recibieron dos órdenes de pago -en fecha 30 de julio de 2009 y 21 de mayo de 2010- por un total de ciento sesenta mil dólares (US $160.000) desde una cuenta del Banque Heritage de Uruguay, a través del corresponsal Commerzbank AG de Frankfurt…”
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