El Departamento de Justicia de EEUU anunció este lunes una acusación formal contra 10 personas por conspirar para violar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) por su papel en un plan para evadir las sanciones estadounidenses impuestas a Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), el Estado venezolano. -propiedad petrolera, en enero de 2019. Uno de los acusados, George Clemente Semerene Quintero, de 60 años, fue arrestado el 19 de abril de 2024, a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami.
Como se alega en la acusación, entre enero de 2019 y diciembre de 2021, después de conocer las sanciones impuestas a PDVSA, los acusados idearon un plan para adquirir ilegalmente piezas de aviones, incluidos motores Honeywell Turbofan, de Estados Unidos para dar servicio a la flota de aviones de PDVSA en Venezuela. en violación de las sanciones y los controles de exportación de Estados Unidos.
Para llevar a cabo este esquema, los demandados ocultaron a empresas estadounidenses que los bienes tenían como destino Venezuela y PDVSA exportándolos a terceros en otros países, entre ellos Novax Group SA, una empresa costarricense, y Aerofalcon SL, una empresa española. El Departamento de Comercio añadió Novax y Aerofalcon a su lista de entidades en noviembre de 2023.
Según documentos judiciales, los acusados incluyen:
- Cuatro personas asociadas con PDVSA: Gilberto Ramón Araujo Prieto, 54 años, gerente de transporte aéreo de PDVSA y coronel del ejército venezolano; Guillermo Ysrael Marval Rivero, de 62 años, y Fernando José Blequett Landaeta, de 52 años, ambos gerentes de transporte aéreo de PDVSA y analistas logísticos responsables de adquisiciones; y Semerene, jefa de logística, adquisiciones y almacenamiento de PDVSA.
- Cuatro personas asociadas con Novax: Luis Alberto Duque Carvajal, 63 años, de San José, Costa Rica, propietario de Novax; Melvin Alemán Espinoza, 39 años, director de operaciones de Novax; Mikhail Largin, 60 años, director de proyectos especiales de Novax; y Pedro Elías Sucre Salazar, de 58 años, empleado de Novax ubicado en Venezuela.
- Dos personas asociadas a Aerofalcón: Juan Carlos González Pérez, 60 años, propietario de Aerofalcón; y Juan David Guerra Viera, 54 años, director de Aerofalcón.
Los nombrados están acusados de conspirar para violar la IEEPA y, de ser declarados culpables, enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión. Duque, Alemán, Sucre, González y Guerra Viera están acusados además de presentar información de exportación falsa o engañosa y de contrabando de mercancías, lo que conlleva penas máximas de cinco y 10 años de prisión, respectivamente.
El Fiscal General Adjunto Matthew G. Olsen de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, el Secretario Adjunto para el Control de las Exportaciones Matthew S. Axelrod de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio y el Fiscal Federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida hicieron la anuncio.
Investigan el caso
El fiscal federal adjunto Jonathan Stratton para el Distrito Sur de Florida y el abogado litigante Ahmed Almudallal de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones (CES) de la División de Seguridad Nacional están procesando el caso. El subdirector de CES, Matthew McKenzie, brindó una valiosa ayuda durante la investigación.
